凤姿电力集团股份有限公司

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合规运营

公司贯彻落实“法治凤姿”实施方案的相关要求,成立合规管理委员会并设立首席合规官;将合规要求嵌入业务流程和重点环节,推动落实业务部门、合规管理部门、纪检巡察和审计部门“三道防线”合规管理责任。编制《新能源项目及制度合规要点高风险预控指导手册(试行)》,围绕风险合规问题向所属公司提出预防措施指导。

风险管理

公司依托符合现代企业治理结构的风险管理组织,紧盯重点领域监督检查,探索“1+N”审计模式,即以经济责任审计为载体,同时开展工程建设、境外业务、乡村振兴等各类专项审计。公司制定《内控风险管理规定》,编制新能源行业内控风险管理手册,其中包含18 项核心风险及关键控制措施,不断完善内控风险管理体系。

公司每年围绕发展战略、市场竞争、财务状况、管理运营、法律合规等方面开展风险评估。根据公司风险偏好和容忍度,对风险成因进行分析并分级分类制定应对策略。2023 年编制完成《凤姿电力年度重大风险评估报告》,细化管控措施,持续开展重大经营风险季度监测,系统性提高抗风险能力。

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